任志堅先生（「任先生」），50歲，於二零二三年九月十二日獲委任為執行董事及行政總裁。彼於二零二二年七月加入本集團，時為本集團之中國區首席執行官，全面負責中國區業務戰略及經營管理。任先生...畢業於內蒙古財經學院（現為內蒙古財經大學），加入本集團前曾任本公司控股股東內蒙古伊利實業集團股份有限公司（一家根據中國法律成立的公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代號：600887））（「伊利股份」）奶粉事業部副總經理，在伊利實業冷飲事業部、奶粉事業部共工作二十多年，有豐富的銷售管理和經營管理經驗。

Bartle VAN DER MEER先生（「van der Meer先生」），77歲，於二零一三年六月七日獲委任為執行董事兼行政總裁，並於二零二三年一月二十七日辭任行政總裁。van der Meer先生為Ausnutria B.V.創辦人之一...，自一九九四年Ausnutria B.V.成立以來一直參與該公司之戰略管理。自二零二零年一月起，彼亦為Ausnutria B.V.董事會成員，並於二零二零年一月至二零二三年七月期間擔任此單層制董事會之主席。van der Meer先生主要負責本集團於荷蘭之公司合併及收購、乳品供應相關策略及管理以及新資本開支項目。彼於一九六六年在荷蘭畢業，獲頒工商管理學位（主修銀行業）。彼曾任職於荷蘭跨國銀行及金融服務集團Rabobank逾二十五年。彼自一九九四年起擔任Fan Deming B.V.（一家擁有主要股東DDI 100%股權之私人公司）之執行董事。van der Meer先生自一九九八年起至二零一二年止任sc Heerenveen NV（一家於荷蘭甲組聯賽比賽之球會）之監事會主席，及自一九九八年起至二零二二年三月止為Foundation Accell Group（一家於阿姆斯特丹泛歐證券交易所（前稱阿姆斯特丹證券交易所）上市之公司）之成員。

張志先生，41歲，於二零二三年九月十二日獲委任為執行董事。彼於二零二三年一月加入本集團，為本集團之首席供應鏈官，全面負責本公司生產、供應鏈保障及質量管理。張志先生於二零零四年畢業於內蒙古大學，...持有生物技術專業學士學位，天津大學在讀EMBA。加入本集團前曾任伊利股份國際業務部供應鏈總監，在伊利股份冷飲事業部、奶粉事業部等部門共工作十九年，在國際化業務、供應鏈管理、運營管理等方面具有豐富經驗。

韓石秀先生（「韓先生」），49歲，於二零二四年九月二十五日獲委任為非執行董事及董事會主席。韓先生於一九九七年畢業於內蒙古農業大學。彼於一九九七年六月加入伊利股份，歷任伊利股份液態奶事業部供應總監、液態奶事業部物流總監、戰略企劃部負責人及奶粉事業部（包括嬰幼兒配方奶粉）...總經理，並自二零二四年起為伊利股份之集團總裁助理。韓先生於供應鏈及嬰幼兒配方奶粉領域擁有超過二十年的豐富經驗。

鄒贏先生 （「鄒先生」），44歲，於二零二四年九月二十五日獲委任為非執行董事。鄒先生於二零零二年畢業於北京大學，獲得經濟學學士學位。彼為特許管理會計師公會資深會員及國際會計師公會會員。鄒先生於二零一九年八月加入伊利股份擔任奶粉事業部財務...負責人， 現任伊利股份財務管理部負責人。彼在加入伊利股份前在雀巢不同國家、地區任職十七年，擁有豐富的財務管理及嬰幼兒配方奶粉領域經驗。

閆俊榮女士（「閆女士」），52歲，於二零二三年十一月二十四日獲委任為非執行董事。彼於一九九四年畢業於內蒙古工業大學，獲得工學學士學位。彼於乳製品行業擁有長達二十九年經驗，...先後從事質量管理、企業文化建設、總裁辦管理推進等工作。閆女士於一九九四年加入伊利股份，自二零一九年起為伊利股份之總裁助理兼總裁辦主任兼管理推進辦公室主任，管理伊利股份集團總裁辦公室。此前亦曾擔任伊利股份的執行董事。

馬驥先生（「馬先生」），47歲，於二零二二年四月二十日獲委任為獨立非執行董事。馬先生於二零零零年畢業於北京大學，持有經濟學學士學位，並於二零一六年畢業於中歐國際工商學院，持有高級工商管理碩士學位。馬先生為中國註冊會計師公會及...美國註冊會計師公會之會員。馬先生現任「運去哪」的首席財務官。馬先生於二零一三年至二零一四年曾任高德軟體有限公司的首席財務官，於二零一四年至二零一五年曾任阿里巴巴集團控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份編號：9988）的高級總監，並於二零一五年至二零二一年曾任京東集團股份有限公司（一家於納斯達克及聯交所上市的公司，股份編號：JD及9618）的副總裁。馬先生曾在德勤會計師事務所任職超過十年，具備豐富的財務管理經驗。

陳福泉先生（「陳先生」），60歲，於二零二四年九月二十五日獲委任為獨立非執行董事。陳先生於一九八六年畢業於中國內蒙古大學化學系，獲得理學學士，並於中國長江商學院EMBA畢業，持有高級管理人員工商管理碩士學位。陳先生於二零零二年至二零一八年於伊利股份任職集團公共事務負責人。彼於二零一九年任...中國乳製品工業協會副秘書長。陳先生自二零二一年加入中國營養保健食品協會，曾任總工程師及嬰幼兒配方食品分會秘書長、並於二零二四年起任嬰幼兒配方食品分會副主任委員。陳先生於中國乳品行業政策、法規、標準、管理辦法的調研、意見征詢、制定等工作擁有超過二十二年經驗。

Aidan Maurice Coleman先生（「Coleman先生」），68歲，於二零一八年十二月六日獲委任為獨立非執行董事。Coleman先生於一九七八年畢業於奧克蘭大學(The University of Auckland)，持有經濟學及心理學文學學士學位，並於一九九一年...畢業於新西蘭梅西大學(The Massey University)，持有市場學商學學士學位。彼為Longpoint Consulting Pty. Ltd.之創辦人兼董事總經理。該公司向澳洲及新西蘭多家公司提供私人顧問及諮詢服務，涵蓋零售業、乳品貿易及快速消費品市場推廣業務等。彼於消費品、食品服務及農產品生產及市場推廣方面擁有逾31年豐富經驗。於加入Longpoint Consulting Pty. Ltd.前，Coleman先生為Bega Cheese Limited（一家於澳洲證券交易所上市之公司（股份編號：BGA.ASX））之行政總裁，直至二零一七年為止。彼亦於二零零八年至二零一一年期間擔任Tatura Milk Industries Ltd. （「Tatura」，Bega Cheese Limited之全資附屬公司）之行政總裁，並於二零一一年至二零一七年期間擔任Tatura之執行董事。於加入Tatura前，彼於二零零五年至二零零七年期間擔任Fonterra Brands (Australia) Pty. Ltd（一家從事乳製品及非乳製品生產、市場推廣及分銷之澳洲公司）之董事總經理。

王文崧先生（「王先生」），41歲，於二零二三年二月二十二日獲委任為本公司之首席財務官並於二零二三年九月十二日獲委任為董事會秘書。彼於二零零八年畢業於加拿大西蒙菲莎大學(Simon Fraser University)，...持有金融及會計專業學士學位，並於二零一八年畢業於多倫多大學(University of Toronto)，持有工商管理碩士學位。彼為加拿大特許專業會計師協會、美國註冊會計師工會及特許金融分析師(CFA)協會的會員。王先生於二零一九年一月加入伊利股份，曾擔任財務管理部財務總監及併購部負責人。此前，王先生主要從事會計師事務所行業，曾在德勤和普華永道會計師事務所的中國及加拿大分所任職近十年。此外，王先生擁有豐富的財務管理經驗。

李威先生（「李先生」），43歲，於二零二四年一月十七日獲委任為本公司首席研發官。彼於二零二二年六月加入本集團，自二零二二年八月起擔任食品與營養研究院院長。...李先生畢業於天津科技大學生物工程專業。加入本集團前，彼曾任伊利股份之奶粉事業部研發副總監，在奶粉領域從事研發工作超過二十年，在嬰配和特殊醫學用途奶粉研發領域具有豐富的產品開發和研發管理經驗。

張嘉麗女士（「張女士」），於二零二四年九月二十五日獲委任為本公司之公司秘書。張女士於二零一零年一月加入本集團。彼持有英國Coventry University之工商管理學士學位及香港理工大學之公司管治碩士學位。張女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會...所頒發執業者認可證明之持有人，並自二零一七年起為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。張女士於上市公司管理、企業管治及公司秘書實務方面擁有逾十四年經驗。